קצין/ת ציות לבנק בירושלים

קצין ציות ראשי

דרוש/ה קצין/ת ציות ראשי, הכולל אחריות כוללת על ניהול מערך הציות, הרגולציה והאכיפה הפנימית של הבנק, לרבות תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

תחומי אחריות עיקריים:

• גיבוש, יישום והטמעת תוכנית אכיפה וציות כוללת לבנק, כולל תכנית בקרות.
• פיקוח שוטף על עמידה בהוראות רגולטוריות, נהלי הבנק וחובות דיווח
• אחריות מלאה על תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT), לרבות:
• יישום הוראות החוק והרגולציה
• בקרה על תהליכי זיהוי והכרת הלקוח (KYC)
• ניהול מנגנוני ניטור ודיווח על פעולות בלתי רגילות
• עבודה מול הרשות לאיסור הלבנת הון וגורמי פיקוח
• אכיפה פנימית בדיני ניירות ערך, לרבות מניעת שימוש במידע פנים וניגודי עניינים
• יישום ובקרה על עמידה בהוראות בנק ישראל והנחיות הפיקוח על הבנקים
• אחריות כוללת על תחום הגנת הפרטיות
• ניהול ובקרה על יישום הוראות FATCA, CRS ו-QI
• זיהוי, ניתוח וניהול סיכוני ציות והמלצה על צעדי מנע
• ניהול בדיקות פנימיות, ביקורות רגולטוריות וטיפול באירועי הפרה
• הכנת דוחות תקופתיים להנהלה, לדירקטוריון ולגורמי הפיקוח
• קיום הדרכות והטמעת תרבות ציות בכלל יחידות הבנק

כישורים וניסיון נדרשים:
 

• תואר ראשון במשפטים / כלכלה / מנהל עסקים (תואר שני – יתרון)
• ניסיון של 3 שנים לפחות בתפקיד ציות במערכת הבנקאית
• ניסיון של 5 שנים לפחות בהובלת צוות עובדים
• ידע מעמיק בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור וניסיון בעבודה מול רגולטורים
• היכרות מעמיקה עם דיני ניירות ערך והוראות בנק ישראל
• שליטה בהוראות FATCA, CRS ו-QI
• ידע נרחב בדיני הגנת הפרטיות ורגולציה פיננסית
• יכולת ניתוח גבוהה, חשיבה מערכתית והבנה עסקית
• עצמאות מקצועית, יושרה ודיסקרטיות גבוהה
• יכולת עבודה מול הנהלה בכירה ודירקטוריון