קצין/ת ציות

לבנק גדול דרוש/ה קצין/ת ציות ראשי/ת
התפקיד כולל:
הובלה ויישום של תוכנית הציות והאכיפה הכוללת תכנית בקרות
פיקוח שוטף על עמידה בהוראות רגולטוריות, נהלי הבנק וחובות הדיווח
ניהול מלא של תחום איסור הלבנת הון ומימון טרור יישום רגולציה, בקרה על KYC, ניטור חריגים ועבודה מול גורמי פיקוח ורשויות
אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך, לרבות מניעת שימוש במידע פנים וניהול ניגודי עניינים.
ניהול סיכוני ציות, ביצוע ביקורות וטיפול באירועים, לצד הגשת דוחות והטמעת תרבות ציות בארגון

דרישות התפקיד:
•    תואר ראשון במשפטים / כלכלה / מנהל עסקים (תואר שני — יתרון).
•    ניסיון של מעל 3 שנים בתפקידי ציות במערכת הבנקאית
•    ניסיון ניהולי של 5 שנים ומעלה 
•    מומחיות ב‑AML/CFT, דיני ניירות ערך, הוראות בנק ישראל ורגולציות בינלאומיות (FATCA, CRS, QI).
•    ידע מעמיק ברגולציה פיננסית ובתחום הגנת הפרטיות.